По версии следствия, почти 800 тыс грн выманил вместе с двумя сообщниками человек, который более 20 лет занимал различные должности в банковских учреждениях и был детально осведомлен с функционированием этой системы.
К преступления мужчина привлек начальника и старшего кассира отделения банка, вместе с которыми организовался в устойчивое преступное объединение и разработал тщательный план противоправного завладения средствами клиентов банка.
Установлено, что вероятные злоумышленники подыскивали клиентов, которые хотели осуществить депозитные вклады и от имени банковского учреждения подделывали финансово-бухгалтерские документы и депозитные договора.
Однако, деньги на счета в банке не размещали, зато присваивали. Таким образом, в течение 2015 — 2016 лет вводили в заблуждение вкладчиков.
По результатам предварительного расследования, 17.02.2020, участникам преступной группы сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 (мошенничество), ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст. 28 ч.4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины, а по ходатайству прокуратуры избраны меры пресечения в виде домашнего ареста.
В настоящее время досудебное расследование завершено, а обвинительный акт направлен в суд в пятницу, 28 февраля 2020 года.
За совершенное фигурантам грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Пресс-служба прокуратуры Львовской области
