В течение 2018 года следователями налоговой милиции ГУ ДФС в Львовской области внесены в Единый реестр досудебных расследований 96 уголовных производств по фактам уголовных правонарушений в сфере налогообложения. Закончено досудебное расследование в 92-х уголовных процессах. Направлено в суд 39 материалов уголовных производств с обвинительным актом. Судами рассмотрены материалы 31-го уголовного производства, вынесен 21 обвинительный приговор и 10 определений.
Возмещено 18,4 млн.грн. убытков по уголовным правонарушениям.
Из незаконного оборота изъято подакцизных товаров ориентировочной стоимостью более 41 млн.грн., в результате чего, торговую сеть высвобождено для легальных товаров, за которые в бюджет уплачен акцизный налог.
Ликвидировано 4 незаконных производства фальсифицированных ликеро-водочных напитков.
Ликвидировано 1 «конвертационный центр».
Закончено досудебное расследование по фактам совершения группой лиц преступлений в части „Фиктивного предпринимательства”, „Легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем”. По результатам этого досудебного расследования объявлено подозрения по ч.3, ст. 28, ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 28, ч.3 ст. 358, ч.1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины 4-м организаторам „конвертационной” схемы, а материалы направлено в суд.
В рамках уголовного производства по ст.212 Кримнального кодекса Украины по факту образом подержанных автомобилей из США с уклонением от уплаты таможенных платежей и налогов, прекращена деятельность центра минимизации таможенных платежей.
В таможенной сфере выявлено 14 криминальных правонарушений. В суд направлено 6 материалов этой категории, возмещено 6,2 млн.грн. убытков по уголовным производствах. Направлено 12 запросов к таможен о проверке таможенной стоимости, по результатам рассмотрения которых увеличена таможенная стоимость товаров на сумму 34 млн. гривен.
