Прокурори Львівської області завершили слідство стосовно 26-річного мешканця Києва, який став директором фірми-фантома для проведення незаконних операцій. Чоловік, за матеріальну винагороду, погодився стати офіційним власником товариства, попри те, що не мав наміру керувати бізнесом.
У березні 2024 року він підписав документи на викуп фірми та подав нотаріусу завідомо неправдиві дані. Згодом чоловік змінив юридичну адресу фірми на львівську, записав себе керівником та вказав, що основним видом діяльності є вантажні перевезення. Це дозволило юридично «відбілити» компанію.
Такі фірми зазвичай слугують прикриттям для справжніх керівників, дозволяючи проводити незаконні фінансові операції під виглядом легальної діяльності. Псевдовласнику інкриміноване внесення завідомо неправдивих даних у документи для державної реєстрації юрособи, що порушує ч. 1 ст. 205-1 КК України.
Досудове розслідування проводить Територіальне управління БЕБ у Львівській області, а оперативний супровід здійснює Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Нацполіції України.
Примітка: особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, поки її вину не доведено в законному порядку.
