В Україні виявлено масштабну мережу нелегальних онлайн-казино, які згенерували понад 5 мільярдів гривень. Організатори—двоє громадян рф та їхня спільниця, громадянка України—створили цю систему, залучивши ще семеро українців.
Учасники схеми забезпечували роботу щонайменше п’яти вебресурсів для азартних ігор через підконтрольні їм ІТ-компанії. Деякі з цих ресурсів раніше діяли легально, але після анулювання ліцензій організатори запустили нові сайти з тим же найменуванням.
Розрахунки велися у криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах (USDT). Гравці переказували кошти на криптогаманці організаторів. Для легалізації доходів гроші спочатку накопичувалися на рахунках підприємства, зареєстрованого в Естонії, а потім переказувалися на підконтрольні офшорні компанії.
Як результат, відбувалося відмивання активів, що еквівалентно понад 5 мільярдам гривень. Учасникам схем інкриміновано злочини, пов’язані з організацією азартних ігор та легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Двом громадянам рф повідомлено про підозру заочно, громадянці України – особисто, а місцезнаходження інших семи осіб наразі встановлюється.
Розслідування відбулося завдяки спільним зусиллям прокурорів Офісу Генерального прокурора, БЕБ та СБУ. Викриття таких мереж є важливим кроком у боротьбі з тіньовою економікою та відмиванням коштів в Україні.
